В юридической битве между банковским гигантом Capital One и Trump Organization всплывают крайне серьезные обвинения. Как сообщает Reuters, финансовый институт официально выступил против иска, инициированного семейным бизнесом Дональда Трампа. Причина закрытия счетов, по версии банка, кроется вовсе не в политической предвзятости, а в результатах тщательной внутренней проверки на предмет соблюдения протоколов по борьбе с отмыванием денег (AML).
Для финансового сообщества этот прецедент примечателен тем, что это первый случай, когда крупный банк открыто связал свои опасения с деятельностью Trump Organization через призму рисков легализации незаконных доходов. В своем ходатайстве Capital One требует отклонить иск, решительно оспаривая тезисы истцов о незаконном отказе в банковском обслуживании.
Юристы банка настаивают на том, что решение не было спонтанным. Согласно поданным документам, закрытие счетов стало итогом многомесячного глубокого анализа, проведенного специалистами по финансовому мониторингу. По утверждению Capital One, все действия команды по борьбе с отмыванием денег строго соответствовали внутренней политике банка и актуальным нормативным предписаниям регуляторов.
Конфликт начал набирать обороты еще в марте 2021 года, когда компания объявила о планах закрыть более 300 счетов, имеющих отношение к Trump Organization. В 2025 году представители Трампа обратились в федеральный суд Флориды. В своем иске они пытаются доказать, что банк руководствовался политическими соображениями, стремясь использовать резонанс после январских беспорядков у Капитолия 2021 года в свою пользу. Однако в Capital One заявляют, что подобные обвинения в политической ангажированности абсолютно беспочвенны и строятся на цитатах, вырванных из контекста.
История противостояния двух сторон полна судебных тяжб. Еще в 2019 году телеканал NBC освещал информацию о том, что Дональдо Трамп и члены его семьи пытались через суд запретить Deutsche Bank и Capital One передавать сведения об их доходах комитетам Палаты представителей США, отвечающим за разведку и финансовые услуги.
Напомним, что юридическое давление на бизнес Трампа не ограничивается банковскими спорами: в июле 2021 года прокуратура Манхэттена выдвинула против компании серьезные обвинения, включая мошенничество при уплате налогов, преступный сговор и фальсификацию деловой документации.
Опубликовано: 2 августа 2026, 05:31 | Время чтения: 1 мин | Теги: capital one, трамп, отмывание денег, проверка, счета
